​Экс-министра финансов Подмосковья обвинили в мошенничестве и отмывании 14 млрд рублей ​

Следственный комитет РФ предъявил бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову обвинение в мошенничестве, растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства. Также соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство», — отметила Петренко.

Сумма ущерба, причиненного бюджету Подмосковья, составляет более 14 млрд рублей.

Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что после завершения процессуальных действий дело Кузнецова направят в суд.

В ведомстве указали, что легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юрлиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам. «Так похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне — в Республике Кипр. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005—2008 годах», — заключила Петренко.

3 января Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья. С декабря 2013 года дело о выдаче Кузнецова рассматривалось апелляционными судами Экс-ан-Прованса, а затем Лиона. В слушаниях принимал участие представитель Генпрокуратуры России. В конце 2017 года декрет о выдаче подписал премьер-министр Франции.

В конце 2018 года государственный совет Французской Республики отклонил поданную Кузнецовым жалобу на экстрадицию в Россию.

Источник: banki.ru

Добавить комментарий