Суд в Татарстане рассмотрит дело о незаконных банковских операциях на 4,4 млрд рублей

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконных банковских операциях на общую сумму свыше 4,4 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте Генпрокуратуры РФ.

Обвинительное заключение утверждено в отношении 22 фигурантов. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210 Уголовного кодекса РФ (в создании преступного сообщества и участии в нем), пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 (в незаконной банковской деятельности), пунктом «б» части 2 статьи 173.1 (в незаконном образовании юридического лица), частью 1 статьи 222 (в незаконном хранении огнестрельного оружия) и частью 1 статьи 228 УК (в незаконном хранении наркотических средств).

По версии следствия, в 2012 году 36-летний житель Набережных Челнов создал преступную организацию, члены которой в течение четырех лет через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, таким образом помогая им уходить от налогов. За свою помощь обнальщики получали комиссию в размере от 1,5% до 9%. Помимо организатора, шесть участников преступной организации руководили структурными подразделениями, еще семеро осуществляли взаимодействие с заказчиками незаконных услуг, пятеро вели учет поступления средств на расчетные счета подконтрольных фирм, четверо снимали денежные средства в банкоматах и передавали клиентам.

Общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд рублей, а доход от этой деятельности составил более 232 млн.

Как полагает следствие, соучастниками использовались расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, 33 из которых были незаконно созданы в преступных целях.

При обыске в жилище одного из соучастников в Набережных Челнах оперативниками были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и наркотические средства.

Пятерым фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое помещены под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде.

После вручения фигурантам копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

Источник: banki.ru

Добавить комментарий