В Самаре объединены в одно производство 28 уголовных дел о незаконной банковской деятельности

В Самарской области объединены в одно производство 28 уголовных дел о незаконной банковской деятельности. Фигурантам вменили в вину организацию преступного сообщества, сообщается на сайте МВД.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Самарской области совместно с представителями регионального управления ФСБ установлено, что в период с 2016 по 2018 год фигуранты, используя реквизиты подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли на территории Самарской области, города Москвы и других регионов Российской Федерации различные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги соучастники получали материальное вознаграждение в размере 6—10% от суммы сделки», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Возбуждены 28 уголовных дел по преступлениям экономической направленности, которые в настоящий момент соединены в одно производство. В ходе следственных действий установлено, что сумма незаконного дохода превысила 13 миллионов рублей», — уточнила представитель МВД.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Самарской области возбудило в отношении предполагаемых лидеров организации — двоих жителей Самары 1987 и 1969 годов рождения — уголовное дело по части 1 статьи 210 Уголовного кодекса РФ, а в отношении девяти их сообщников — по части 2 статьи 210 (речь идет о создании преступного сообщества и участии в нем соответственно).

«Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — отметила Ирина Волк.

Источник: banki.ru

Добавить комментарий